为充分发挥辽宁省妇女儿童基金会（以下简称“基金会”）理事会决策机构的职能，根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》《辽宁省妇女儿童基金会章程》有关管理要求，结合基金会工作实际，制定本规则。

一、理事会职权

（一）重要职权

1.指导和检查秘书处贯彻党中央精神，贯彻落实相关法律法规、省妇联和上级组织重要决策部署情况，确保基金会始终保持正确的发展方向；

2.修改章程；

3.选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长，研究决定其他重要人事事项；

4.审定年度工作报告、财务报告；

5.决定基金会的分立、合并。

（二）向秘书处授权

理事会对秘书处作必要的工作授权。

1.制定内部管理制度，及时将制度汇编报送理事、监事；? ? ?

2.开展资产保值增值工作，于每年年底向理事会提交下一年度保值增值计划；

3.设置内设部门、聘任各部门负责人员，工作情况向理事会报告；

4.公益项目的具体实施；

5.理事会认为需要授权的其他事项。

二、理事会会议的组织

（一）会议召集、主持

1.理事会会议经理事长批准后，理事长负责召集并主持会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。

2.理事会会议原则上每年至少召开2次，通常安排在每年的3月和9月。如有重要事项，可随时召开。须有2/3以上理事出席方能召开，监事列席会议。?

3.如遇重大突发事件和紧急情况来不及召开理事会会议时，可召开理事长办公会议，研究决定有关事项，事后及时提交理事会确认。

4.理事本人应积极参加理事会会议，如因故不能出席，可以书面委托其他理事或者他人代为出席，委托书中应载明授权范围，原则上委托次数不得连续超过2次。

5.理事会会议可视情况，采用现场、通信、网络等形式召开。

（二）会议主要任务

1.检查秘书处贯彻落实省妇联决策部署和遵守相关法律法规情况。

2.检查理事会对秘书处授权工作的落实情况。

3.研究决定基金会的发展规划、工作思路、发展目标等重大问题。

4.研究决定重要人事事项。

5.听取、审议基金会年度工作报告、财务收支预算及决算报告。

6.研究决定其他重大事项。

（三）会议议事原则

1.理事会会议按照集体领导、民主集中、会议决定和少数服从多数的原则进行。决议应由出席会议的理事过半数通过，涉及重要、重大事项，须经出席会议的2/3以上理事票决通过方为有效。?

2.坚持科学决策、民主决策、依法决策，注重调查研究，广泛听取各方面意见，在政策法规范围内开展决策活动。

3.如对重要问题的决议意见分歧较大，一般应暂缓作出决定，待进一步调查研究、深入论证、交换意见后再提请有关会议表决。

（四）会议议题及决议执行

1.一般情况下，理事会会议议题由秘书处根据工作情况提出，经理事长批准后执行。

2.理事会会议应当形成会议纪要，如实记载参会理事姓名、讨论事项、表决情况、决议内容等详细信息，由理事、监事签名。

3.秘书处负责组织落实理事会会议决议，并向理事会报告。

三、理事会工作经费

理事会工作经费主要用于会务费用及理事、监事履行职责所发生的资料费、差旅费、交通费、工作餐费等费用。经费从基金会行政办公支出中列支。

本规则于2020年4月8日起执行，2025年9月进行了修订。本规则由辽宁省妇女儿童基金会负责解释。